??????????深圳市致尚科技股份有限公司

??關(guān)于審計委員會及其他專門委員會的設(shè)置情況說明

??公司審計委員會由?3?名董事組成，主要負責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督

【資料圖】

和核查工作；委員中獨立董事為?2?名且其中?1?名獨立董事為會計專業(yè)人士，會計

專業(yè)人士身份的獨立董事?lián)握偌?；審計委員會下設(shè)審計部，負責(zé)公司日常審

計工作。

??公司提名委員會由?3?名董事組成，主要負責(zé)公司董事和高級管理人員的選

擇、任職標準的制定和選任程序的規(guī)范，并向董事會提出建議；委員中獨立董事

為?2?名，獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人。

??公司薪酬與考核委員會由?3?名董事組成，主要負責(zé)制定公司董事及高級管理

人員的考核標準并進行考核，負責(zé)制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政

策與方案；委員中獨立董事為?2?名，獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人。

??公司戰(zhàn)略委員會由?3?名董事組成，主要負責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資

決策進行研究并提出建議；委員中獨立董事為?1?名，主任委員擔(dān)任召集人。

??公司各專門委員會按照各項工作細則等相關(guān)規(guī)定召開了會議，審議各該委員

會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，各委員會履行職責(zé)情況良好。

??特此說明！

??（以下無正文）

（此頁無正文，為《深圳市致尚科技股份有限公司關(guān)于審計委員會及其他專門委

員會的設(shè)置情況的說明》之蓋章頁）

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