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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)上城(02330)發(fā)布公告，該集團(tuán)的兩間附屬公司茂名市華大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(茂名華大)及茂名上誠(chéng)置業(yè)有限公司(茂名上誠(chéng))的若干銀行賬戶(hù)于2022年1月遭凍結(jié)。經(jīng)該公司當(dāng)時(shí)的核數(shù)師推薦，當(dāng)時(shí)的董事會(huì)成員已聘請(qǐng)獨(dú)立法證顧問(wèn)對(duì)銀行賬戶(hù)遭凍結(jié)事件進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查已完成，且該公司于2022年9月27日收到獨(dú)立法證顧問(wèn)的獨(dú)立法證調(diào)查報(bào)告。公司前審計(jì)師對(duì)于2021年1月1日至2022年2月28日期間數(shù)項(xiàng)涉嫌未經(jīng)授權(quán)總額約為人民幣 1.43 億元的付款(涉嫌未經(jīng)授權(quán)的付款)存有疑慮。這些涉嫌未經(jīng)授權(quán)的付款已涵蓋在調(diào)查中。

董事會(huì)已審閱調(diào)查報(bào)告，并認(rèn)為調(diào)查報(bào)告已解決導(dǎo)致審計(jì)2021年經(jīng)審核全年業(yè)績(jī)所需的額外審計(jì)程序的問(wèn)題。董事會(huì)亦已審閱獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)提出的建議，并同意獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)的意見(jiàn)，即銀行賬戶(hù)被凍結(jié)主要是由于公安局對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)查，不涉及茂名附屬公司，且茂名附屬公司過(guò)往可能存在未經(jīng)授權(quán)的交易。

董事會(huì)知悉，盡管集團(tuán)的內(nèi)部控制系統(tǒng)的缺陷令董事會(huì)疑慮，但涉嫌未經(jīng)授權(quán)的付款并無(wú)金錢(qián)損失。董事會(huì)同意獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)的集團(tuán)內(nèi)部控制機(jī)制需要加強(qiáng)的意見(jiàn)。

董事會(huì)已議決立即采納調(diào)查結(jié)果及上述獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)的其他建議，并認(rèn)為調(diào)查報(bào)告所指的問(wèn)題不會(huì)影響集團(tuán)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。

董事會(huì)已委任一名內(nèi)部控制顧問(wèn)檢討集團(tuán)的內(nèi)部控制政策。公司將進(jìn)一步刊發(fā)公告，告知股東及投資者內(nèi)部控制檢討的進(jìn)一步發(fā)展。

此外，公司股份繼續(xù)停牌。

關(guān)鍵詞： 內(nèi)部控制 未經(jīng)授權(quán) 調(diào)查報(bào)告